1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式，化名存款或购置金融票证洗钱，违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金...
1、非法集资犯罪等，根据《金融机构反洗钱规定》信息得知，我国面临的主要洗钱威胁包括非法集资犯罪、传销犯罪、毒品犯罪，2、当前我国...
