白皮书显示，有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条，进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等，加大了犯罪识别难度，并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。
黑灰产业链卷入金融从业人员，掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中，金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金，为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务，甚至接盘被操纵的股票。
检方表示，金融领域监管效能需要进一步提升，对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用，以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。
动漫下载白皮书指出，某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延，境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示，随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大，一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式，逃避刑事打击和侦查。
检方表示，金融领域法律供给需进一步增强，监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势，但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示，针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。
网友评论更多
92 龙口t
亿达科创智能化访客解决方案赋能重机产业“...🗡🗣
2025-05-13 12:30:11 推荐
187****7109 回复 184****3955 ：中国电子节能技术协会数据安全专业委员会筹...🗨 来自莱阳
187****8894 回复 184****2015 ：上海立格仪表荣获CNAS实验室资质认证，实力...🗯 来自莱州
157****7339 ：按最下面的历史版本🗳🗺 来自蓬莱
42 招远801
上海E-Prix | ABB开放核心专利，赋能中国...🗻🗼
2025-05-15 07:08:55 推荐
永久VIP ：趣在维博，乐迎五一🗽 来自荣成
158****2619 ：一键匹配新能源汽车的全套装配解决方案🗾 来自乳山
158****3943 回复 666🗿 ：ctrlX OS操作系统为嵌入式计算机应用带来全...😸 来自滕州
41 曲阜gc
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展...😹😺
2025-05-15 12:48:18 不推荐
邹城gj ：兆越通讯 | 多维融合引领者，智慧轨交新动...😻
186****7589 回复 159****7215 ：山东省日用硅酸盐工业协会六届三次理事会扩...😼